Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

Tiimarin varsinainen yhtiökokous 2008

TIIMARI OYJ ABP             PÖRSSITIEDOTE 4.4.2008    klo 12.50 


TIIMARIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008                                           

Tiimari Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2008 vahvistettiin vuoden  
2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,16 euroa/ osake. Osingonjaon      
täsmäytyspäivä on 9.4.2008. Osinko maksetaan 17.4.2008. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007.                  

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 2.400 euroa ja hallituksen     
muiden jäsenten palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien    
kokouspalkkioksi päätettiin lisänä 100 euroa/kokous.                            

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi   
valittiin Arja Hautanen, Erik Helin, Kirsti Lindberg-Repo ja Peter Seligson sekä
uusina jäseninä Alexander Rosenlew, Teppo Kauppila ja Juha Mikkonen.            

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Sixten Nymanin         
päävastuullisen tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa 
kohtuullisen laskun mukaan.                                                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen   
hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa   
millään hetkellä omista enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön  
rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen   
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen          
rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.        
Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa              
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja      
enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu            
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinta voi  
tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta)  
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia     
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa        
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,  
kuitenkin enintään 30.6.2009 asti. 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 osakkeen        
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia   
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet)      
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita  
tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Päätetty valtuutuksen  
enimmäismäärä vastaa noin 9,7% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun     
julkistamisajankohtana. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja     
rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja                      
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin         
tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista         
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien   
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien       
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää
siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli     
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.     
Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan        
varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus valisti puheenjohtajaksi Peter Seligsonin. 
Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Juha Mikkosen ja         
jäseniksi Teppo Kauppilan ja Peter Seligsonin. Nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Peter Seligsonin ja jäseniksi Alexander       
Rosenlewin ja Arja Hautasen.  
Tiimari Oyj Abp                                                                 
Kristina Illi                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätiedot: Kristina Illi, puh 0400 408 889