2010-10-06 10:03:05 CEST

2010-10-06 10:05:04 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „LIETUVOS ENERGIJA“ ir LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės veiklą, neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės ir sprendimų projektų 


Pataisyta: Ištaisyta korektūros klaida dokumento priedo pavadinime

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos
buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2010 m. spalio 28 d. šaukiami neeiliniai visuotiniai akcinės bendrovės
„LIETUVOS ENERGIJA“ (toliau - Bendrovė) ir LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo
pradės savo veiklą, akcininkų susirinkimai. 

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos
Respublika. Susirinkimo pradžia - 2010 m. spalio 28 d. 10.00 val. Akcininkų
registracijos pradžia: 2010 m. spalio 28 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos
pabaiga: 2010 m. spalio 28 d. 9.55 val. 

LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose,
Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2010 m. spalio 28 d. 11.00 val.
Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. spalio 28 d. 10.45 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2010 m. spalio 28 d. 10.55 val. 

Neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų akcininkų apskaitos diena nustatyta
2010 m. spalio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniuose visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai
neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų apskaitos dienos pabaigoje. 

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena
nustatyta 2010 m. lapkričio 12 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose,
turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus
Bendrovės akcininkai. 

Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl AB „Lietuvos energija“ atskyrimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio
1 dalimi bei atskyrimo sąlygomis, nuo AB „Lietuvos energija“, kuri po atskyrimo
tęs savo veiklą, atskirti jos veiklos dalį, apimančią tiek AB „Lietuvos
energija“ tiesiogiai, tiek netiesiogiai (per dukterines bendroves) vykdomą
perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, elektros rinkos operatoriaus veiklą ir
dalį su perdavimo sistemos operatoriaus vykdoma veikla susijusios informacinių
technologijų bei kitos elektros energetikos veiklos, ir šiai atskiriamai
veiklos daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukurti vieną tos
pačios teisinės formos naują bendrovę LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo
vykdys jai perduotą veiklą. 

2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygas, pagal kurias nuo AB
„Lietuvos energija“ atskiriant jos veiklos dalį, atskyrimo sąlygose
nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė
LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo vykdys jai perduotą veiklą ir kuriai po
atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka pereis dalis AB „Lietuvos energija“ turto,
teisių ir pareigų, susijusių su atskiriama dalimi (pridedama). 

3. Patvirtinti po atskyrimo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos energija“ naują
įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti AB “Lietuvos energija” generalinį
direktorių p. Aloyzą Koryzną pasirašyti naują pakeistų AB “Lietuvos energija”
įstatų redakciją. 

4. Patvirtinti  LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą,
įstatus (pridedama). Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių p. Vidmantą
Grušą  pasirašyti LITGRID turtas AB įstatus. 

5. Įgalioti AB “Lietuvos energija” generalinį direktorių teisės aktų nustatyta
tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui bei
akcininkams AB “Lietuvos energija” atskyrimo sąlygas bei kitą reikiamą
informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus
veiksmus dėl pakeistų AB “Lietuvos energija” įstatų įregistravimo bei dėl
LITGRID turtas AB įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti
visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB “Lietuvos energija”
atskyrimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB “Lietuvos energija” generaliniam
direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus
veiksmus pilna apimtimi.“ 

LITGRID turtas AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl LITGRID turtas AB valdybos rinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4
(keturių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis: 

1.1.	 Romas Švedas, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta
[neskelbiama informacija]; 
1.2.	 Violeta Greičiuvienė, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji
vieta [neskelbiama informacija]; 
1.3.	 Renatas Šumskis, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta
[neskelbiama informacija]; 
1.4.	Vidmantas Grušas, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta
[neskelbiama informacija]. 

2. LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, valdybos nariu 4
(keturių) metų kadencijai išrinkti Virgilijų Poderį, asmens kodas [neskelbiama
informacija], gyvenamoji vieta [neskelbiama informacija], nustatant, kad šis
sprendimas dėl valdybos nario Virgilijaus Poderio išrinkimo į valdybos nario
pareigas įsigalioja 2010 m. gruodžio 8 d.“ 
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinių visuotinių akcininkų
susirinkimų išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 27 darbo dienos pabaigos (16.30
val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose turi teisę balsuoti
pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamuose visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniuose visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniuose visuotiniuose
akcininkų susirinkimuose. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė
pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju,
kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 27 darbo
dienos pabaigos (16.30 val.). 

Neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose nebus dalyvaujama ir
balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. 

Jūratė Kavaliauskaitė, tel.: +370 619 650 19