Cramo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vantaa, Suomi, 2015-03-31 12:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj   
Pörssitiedote 31.3.2015, klo 13.45 

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tiistaina 31.3.2015.

1 Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta
tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2015. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
nykyiset jäsenet Helene Biström, Leif Boström, Eino Halonen, Raimo Seppänen,
Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall sekä uusina jäseninä Joakim Rubin ja Peter
Nilsson. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 70.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45.000 euroa vuodessa ja muiden
jäsenten palkkioksi 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 50
prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden
hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn
vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. 

Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen. 


2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen kohdan 4 ensimmäinen virke muutetaan
kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan
jäsentä." Muilta osin kohta 4 säilyy muuttumattomana. 

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen kohdan 8 toinen kappale
muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön
internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu
tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai
useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin
osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen." Muilta osin kohta 8 säilyy muuttumattomana. 


3 Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän valtuutuksen perusteella
yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 400.000
kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.9.2016 asti. 


4 Valtuutus osakeannista päättämiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa
olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun
ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan enempää kuin 400.000
osaketta. Valtuutuksen käyttäminen osittain mahdollisen kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen on perusteltua muun muassa siitä syystä, ettei hallitus ehdota
yhtiökokouksen päätettäväksi konsernin avainhenkilöille suunnattavaa erillistä
optio-ohjelmaa. 

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja
rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden
luovuttamiseen. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


5 Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 20.000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista
lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


6 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan,
jonka tehtävänä on jatkossa vuosittain valmistella hallituksen jäsenten
valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon
sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. 

Nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä jäsenestä, joista enintään kolme
edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, jotka omistavat suurimman määrän
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Hallituksen
puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan jäsenenä. Yhtiön suurimmat
osakkeenomistajat elokuun viimeisenä arkipäivänä määräytyvät Euroclear Finland
Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallituksen puheenjohtajan on,
tämän osakeomistuksen mukaisesti, pyydettävä kolme suurinta osakkeenomistajaa
kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei
halua käyttää nimeämisoikeuttaan, hallituksen puheenjohtaja voi siirtää
oikeuden seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi
nimeämisoikeutta. 


CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710





Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com





Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500.
Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.