2009-04-22 14:49:39 CEST

2009-04-22 14:51:03 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimtų sprendimų 


1. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2009 m. balandžio 22 d., priimti šie nutarimai: 

1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotąsias
ir Bendrovės 2008m. finansines ataskaitas ir pritariant AB „Lietuvos dujos“
2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 

1.2. Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.3. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės
finansines ataskaitas. 

1.4. Patvirtinti 2008 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.
2009 m. balandžio 22 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,096 Lt (0,028 EUR)
dydžio dividendus vienai 1 Lt nominaliosios vertės akcijai už 2008 m.
Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos dieną,
t.y. 2009 m. gegužės 7 d. bus Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per
Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ „Finasta“ (telefonas
pasiteiravimui 1813). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4
dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus
priėmimo dienos. 

1.5. Pakeisti AB „Lietuvos dujos“ Įstatus. Patvirtinti naują Įstatų redakciją.
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti
naują Įstatų redakciją. 

1.6. Atsižvelgiant į valdybos nario Marcus A. Söhrich prašymą, atšaukti jį iš
AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario pareigų ir vietoje jo išrinkti valdybos
nariu Jörg Tumat. 

1.7. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2009
m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditui
atlikti ir nustatyti 119 tūkst. litų (34,5 tūkst. EUR) (neįskaitant PVM)
užmokestį už kiekvienų metų finansinių ataskaitų audito paslaugas. 

1.8. Sudaryti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą. Į Audito komitetą išrinkti
Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Daivą Petrauskaitę. Patvirtinti  AB
„Lietuvos dujos“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. Įgalioti
generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto
nariais paslaugų teikimo sutartis. 

2. AB „Lietuvos dujos“ valdybos posėdyje, įvykusiame 2009 m. balandžio 22 d.
priimtas nutarimas: 

2.1. Valdybos pirmininku išrinkti dr. Valery Golubev.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai  patalpinti
Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės
tinklalapyje (www.dujos.lt). 


Įgaliotas asmuo:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus
Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35