|
|||
2010-03-25 08:45:37 CET 2010-03-25 08:46:37 CET REGULATED INFORMATION Grigiskes AB - Pranešimas apie esminį įvykįPranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir darbotvarkęAB „Grigiškės“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 27 d., antradienis. Susirinkimo pradžia - 11.00 val., vieta - Vilniaus g. 10 (AB „Grigiškės“ administracinis pastatas) Grigiškės, Vilniaus m. sav. Akcininkų registracijos pradžia - 10.30 val. Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2009 m. audito išvada. 3. Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. 5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. AB „Grigiškės“ nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 20 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. balandžio 20 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Grigiškės“ akcijų. Turtines teises turi asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo 2010 m. balandžio 27 dieną. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 13 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@grigiskes.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti audito įmonę. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatomi į bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 22 d. Nuo 2010 m. balandžio 6 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.grigiskes.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu. Gintautas Pangonis Generalinis Direktorius +370 5 2435801 |
|||
|