DNA Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu DNA Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2017 KLO 9.00

DNA Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 22.3.2017 kello 10.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa,
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti Mannerheimintien
puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 45 686 058,15
lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksessa vahvistettavan
taseen 31.12.2016 perusteella jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotuksen
mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2017 valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mika Kaarisalo.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 2 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeesta hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava markkinahinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamiseksi voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
sallimalla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen,
hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muuten
edelleen pidettäväksi, luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 hallitukselle antaman
aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 12 000 000 kappaletta.
Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä
osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää, yritysjärjestelyiden toteuttamiseen,
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin, hallituksen
jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 ja ylimääräisen
yhtiökokouksen 25.10.2016 hallitukselle antamat valtuutukset päättää
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiön hallituksen ehdotukset
ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.dna.fi/yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 1.3.2017.

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa,
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajalle.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 5.4.2017 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2017 klo 10.00 mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internetissä osoitteessa www.dna.fi/yhtiökokous
b) puhelimitse numeroon 020 770 6902 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo
9.00 - 16.00.
c) kirjeitse osoitteeseen DNA Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 10, 01044
DNA.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien DNA Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2017 klo
10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä
osoitteella DNA Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 10, 01044 DNA ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

DNA Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.1.2017 yhteensä 132 303 500 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 31.1.2017

DNA OYJ
HALLITUS



Lisätietoja:
Marja Mäkinen, Head of IR, Sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh 044 044 1262,
marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon,
viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on
Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että
antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja
paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä
päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä.
DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liikevoitto 91
miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon
liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin
matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi,
@DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.


[]