Etteplan Oyj - Yhtiökokouskutsu

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 14.2.2012, KLO 15.00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n (”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 30. maaliskuuta 2012 alkaen kello 13.00 yhtiön
toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa kello 12.30. 

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojien valinta

5. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomuksen esittäminen 

   - Toimitusjohtajan katsaus

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011
jaetaan osinkona 0,10 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 4.4.2012. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 13.4.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan
palkkioista päättäminen 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi henkilöä. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti
varsinaisen yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän yhtiön hallituksen
jäsenten palkkioiksi 1 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi 3 400 euroa kuukaudessa. Varsinaisen yhtiökokouksen ehdotetaan
lisäksi päättävän hallituksen sekä sen valiokuntien jäsenten palkkioiksi 600
euroa kokoukselta ja hallituksen sekä sen valiokuntien puheenjohtajien
palkkioiksi 1 200 euroa kokoukselta. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous valitsisi Tapio Hakakarin, Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin,
Pertti Nupposen, Satu Rautavallan ja Teuvo Rintamäen hallituksen jäsenen
tehtäväänsä uudelleen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Lisätietoja hallituksen jäsenistä on saatavilla Etteplanin internetsivuilla
osoitteessa www.etteplan.fi. 

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat noin 45 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. 

12. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika
Kaarisalo. 

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 30.3.2012 ja päättyen 29.9.2013. Valtuutus korvaa
aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

14. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu
ovat saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.fi.
Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 9.3.2012. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 13.4.2012 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 20.3.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 23.3.2012 kello 16.00 mennessä, joko
kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Terveystie 18, 15860
Hollola, puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen
registration@etteplan.com. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat
on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 27.3.2012 kello
10.00. 

Muut ohjeet ja tiedot

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.2.2012 yhteensä 20 179 414 osaketta
ja ääntä. Tästä määrästä on 471 302 osaketta yhtiön hallussa. Näillä osakkeilla
ei ole äänioikeutta. 

Hollolassa 14. helmikuuta 2012

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen
tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.
Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan
tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia
globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja
puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä
materiaalinkäsittelyssä. 

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa. 

Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä
hetkellä yli 1 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.