INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-07-10 15:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. rugpjūčio 10
d. 8.30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g.
1 A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda INVL“ patalpos), šaukiamas
visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 303299735,
buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų
susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2015 m. rugpjūčio 3 d.). 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1)         Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.
2)         Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų
sąlygų tvirtinimo. 
3)         Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
4)         Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto
sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių
rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo. 
5)         Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito įmonės metinių
finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo. 
6)         Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės buveinės adreso.
7)         Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir
naujos valdybos rinkimo. 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai: 

1)    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 
reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ jungimo būdu,
prijungiant ją prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
(kodas 152105644), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL
Baltic Real Estate“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL
Baltic Real Estate“. 

2)    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų sąlygų
tvirtinimo. 
Patvirtinti 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
reorganizavimo sąlygas (apie 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2015 m. liepos 1 dieną, 
juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai
paskelbė 2015 m. liepos 7 dieną). 

3)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Baltic
Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto
fondas“ įstatus (pridedami). 

Įgalioti Andrių Daukšą pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė
bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos
nekilnojamojo turto fondas“ įstatų naują redakciją. 

4)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo,
audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir
atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo. 
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais
popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje,
pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui: 

4.1. sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš
dviejų narių; 
4.2. patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto
sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos); 
4.3. po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti
Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys); 
4.4. už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti
ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo
veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito
komiteto nariui mokėjimo tvarką. 

5)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito įmonės metinių
finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo. 
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui sutartį
dėl 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito
sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas
111473315), nustatant 10 550 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio
finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas
ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Kitas audito paslaugų
sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti
suderinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vadovui. 

6)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės buveinės adreso.
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui pakeisti
bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Šeimyniškių g. 1A. 

7)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos
valdybos rinkimo. 
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui atšaukti
bendrovės valdybą in corpore ir valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Andrių
Daukšą ir Indrę Mišeikytę. 



Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo
valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ adresu
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje
adresu www.invlbalticrealestate.lt 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Andrius Daukšas
         El.paštas andrius@InvaldaLT.com

Attachments:

Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Baltic Real Estate_2015 08 10.pdf

INVL Baltic Real Estate_Audito komiteto taisykles.pdf

INVL Baltic Real Estate_istatai.pdf