|
|||
![]() |
|||
2007-03-01 10:00:30 CET 2007-03-01 10:00:30 CET REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - YhtiökokouskutsuYHTIÖKOKOUSKUTSU 1.3.2007 KELLO 11.00Talentum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2007 kello 14.00 alkaen Radisson SAS Royal Hotel -nimisessä hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaisi yhtiön yhtiöjärjestyksen seuraavasti: 3 § (”Yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääoma”), 4 § (”Osakkeiden lukumäärä”), 9 § (”Prokurat”) ja 16 § (”Lunastusvelvollisuus”) poistetaan. 5 § (uusi 3 §) yksinkertaistetaan siten, että siinä vain todetaan yhtiön osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään. Kohdat 6 (uusi 4 §), 8 (uusi 6 §), 10 (uusi 7 §), 11 (uusi 8 §), 13 (uusi 10 §) ja 14 (uusi 11 §) muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”4 § Hallitus Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.” ”6 § Edustaminen Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen nimetty henkilö kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen, prokuristin tai toimitusjohtajan kanssa.” ”7 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.” ”8 § Tilintarkastajat Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” ”10 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: esitettävä 1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; 8. lehdistä, joissa yhtiökokouskutsu julkaistaan; valittava 9. hallituksen jäsenet; 10. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 11. tilintarkastaja.” ”11 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.” Lisäksi yhtiöjärjestyksen muihin kohtiin tehtäisiin tarvittavat kielelliset ja viittauksia koskevat muutokset. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista, joka käsittää uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Edellä mainittujen valtuutusten nojalla osakeannissa ja/tai annettavien erityisten oikeuksien perustella voitaisiin yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset olisivat voimassa 30.6.2008 saakka. Valtuutuksissa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voitaisiin hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu yhtiön osakkeelle julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voitaisiin hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2008 saakka. Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 maksettaisiin osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2007 merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2007. Hallitus ja tilintarkastaja Talentum Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 46,9 prosenttia (yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitusmääräys huomioituna noin 33,7 prosenttia) yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa Talentum Oyj:n 27.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja nykyisten hallituksen jäsenten Tuomo Saarinen, Manne Airaksinen, Harri Kainulainen, Eero Lehti ja Kai Mäkelä valitsemista uudelleen. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Atte Palomäki, Nordean Suomen viestinnän johtaja. Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Tuomo Saarinen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Manne Airaksinen. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Asiakirjat Hallituksen päätösehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä 20.3.2007 lukien yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.talentum.fi, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 23.3.2007 kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteella Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki tai puhelimitse numeroon 040 342 4232 tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen info@talentum.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 17.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiökokoukseen yllä mainitulla tavalla. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 17.3.2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Helsingissä 1.3.2007 TALENTUM OYJ HALLITUS TALENTUM OYJ Juha Blomster toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|