Efore - Yhtiökokouskutsu

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, Finland, 2011-01-12 08:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ
Pörssitiedote    12.1.2011      klo 9.05 





KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN



Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 10.2.2011 klo 18.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotellissa,
osoite Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.30. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Tilikauden 1.11.2009 - 31.10.2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen ja
hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta 



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää olla
jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.11.2009-31.10.2010. 



Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous kuitenkin valtuuttaa hallituksen
päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojenjakamisesta
osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko
osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa
osakkeelta. 



Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 



Nimitystoimikunta on ilmoittanut hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen
jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista myöhemmin,
kuitenkin viimeistään 2.2.2011. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote
välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö saa tiedon nimitystoimikunnan ehdotuksesta.
Ehdotus julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Nimitystoimikunta on ilmoittanut hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen
jäsenten lukumäärästä myöhemmin, kuitenkin viimeistään 2.2.2011. Ehdotuksesta
julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö saa tiedon
nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Ehdotus julkaistaan myös yhtiön
internet-sivuilla. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Nimitystoimikunta on ilmoittanut hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen
jäsenten valintaa koskien viimeistään 2.2.2011. Ehdotuksesta julkaistaan
pörssitiedote välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö saa tiedon nimitystoimikunnan
ehdotuksesta. Ehdotus julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 



14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 



Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 



Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 



Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2010 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää
antaa hallitukselle seuraavat valtuudet: 



1. Osakeantivaltuutus



Hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. 



Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osak­keet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omista­vat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoitta­minen tai käyttäminen osana
yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos
siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava talou­dellinen syy. 



Valtuutus kattaa myös maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen niin, että
osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä. 



2. Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antaminen



Hallitus valtuutetaan antamaan yhdessä tai useammassa erässä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan
rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa osakkeen merkintähinnan
kuittaamiseen. Tällainen muu erityinen oikeus voi olla esimerkiksi
vaihtovelkakirjalaina. 



Optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 



3. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä



Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla
yhteensä enintään 13.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 23,4 % prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista näiden uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osak­keita voidaan antaa osakeannissa ja
luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 4.000.000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista ilman edellä
kuvattujen uusien osakkeiden antia. 



4. Muut ehdot ja voimassaolo



Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisiin oikeuksiin
liittyvistä seikoista. 



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2013 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2010
antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien anneista. 



17. Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
tarkastusvaliokunnan sekä nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu
ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi. Yhtiön
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on viimeistään 21.1.2011
alkaen saatavilla yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen ja sen
tarkastusvaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.1.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
12.1.2011 klo 16.00 - 7.2.2011 klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Eforen internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fitai suoraan
sähköpostitse osoitteeseen anu.virokannas@efore.fib) puhelimitse numeroon Efore
Oyj / Anu Virokannas (09) 478 46341c) telefaksilla numeroon Efore Oyj / Anu
Virokannas (09) 478 46500 taid) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Anu
Virokannas, PL 260, 02601 Espoo. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 





3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 7.2.2011 klo 10.00 mennessä.
Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.efore.fi. 



4. Muut tiedot



Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 11.1.2011 yhteensä 42.529.648 osaketta ja
ääntä. 





Espoossa 11.1.2011



EFORE OYJ



HALLITUS





Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. 

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore Group

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä onSuomen
lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat
Kiinassa ja Virossa. Lokakuussa 2010 päättyneellä tilikaudella konsernin
liikevaihto oli 69,7 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 534
henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki
Oy:ssä. 

www.efore.fi




         Vesa Vähämöttönen, toimitusjohtaja, puh. 09 4784 6312.