Efore - Yhtiökokouksen päätökset

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

EFORE OYJ    Pörssitiedote    1.2.2008        klo 9.00                          


EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN   
PÄÄTÖKSIÄ                                                                       

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2006 -31.10.2007 pidettiin
31.1.2008 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Asianajaja Juhani   
Mäkinen. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta
ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.            

HALLITUS JA VALIOKUNNAT                                                         

Yhtiökokous valitsi hallitukseen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi 
jäsentä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Isto Hantila, Timo Syrjälä, Matti     
Tammivuori, Jukka Harju, Esa Korvenmaa ja Marko Luoma.                          

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Isto Hantila ja varapuheenjohtajaksi Jukka Harju.    
Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen tarkastusvaliokunta.            
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Syrjälä ja jäseniksi Isto  
Hantila ja Matti Tammivuori. Nimitysvaliokunnasta päätetään myöhemmin.          
Palkitsemisvaliokunta päätettiin lopettaa.                                      

TILINTARKASTAJA                                                                 

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG    
Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lasse Holopainen.               

OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.10.2007           
päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, eli yhteensä   
2.026.482,40 euroa.                                                             

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN    
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI                      

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän    
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä   
enintään 13.000.000 uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella       
päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka.                                                         

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA              

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.          
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa       
osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhteensä yhtiön jo omistamien omien   
osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden 
hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa    
suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGON JAKAMISESTA                       

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään osingon jakamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää   
osingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä
on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2.026.482,40 euroa.    
Osinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa     
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.                             

EFORE OYJ                                                                       

Hallitus                                                                        


Lisätietoja antaa Reijo Mäihäniemi, toimitusjohtaja, Efore Oyj, puh 09 4784     
6312.                                                                           

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     


Efore-konserni                                                                  

Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja         
terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta  
muodostuu asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, tasasuunninjärjestelmistä,
vaativan elektroniikan valmistuspalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista. 

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on
Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt        
sijaitsevat Kiinassa, Virossa ja USA:ssa. Lokakuussa 2007 päättyneellä          
tilikaudella konsernin liikevaihto oli  80,2 milj. euroa ja sen palveluksessa   
oli keskimäärin 766 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on noteerattu
Helsingin Pörssissä.                                                            

www.efore.fi