Viking Line - Yhtiökokouskutsu

Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu

Maarianhamina, 2015-03-23 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Viking Line Abp                    YHTIÖKOKOUSKUTSU              23.3.2015, klo
09.00 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 22. huhtikuuta 2015 klo 12.00 kulttuuri- ja
kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1-31.12.2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1-31.12.2014
jaetaan osinkoa 0,70 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen että
osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantaina 24. huhtikuuta 2015 ja että osingon
maksupäivä on maanantaina 4. toukokuuta 2015. 

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi
varatilintarkastaja tilikaudelle 2015. 

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun
perusteella. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet ja
varajäsenet valitaan uudelleen. Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos
yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset
jäsenet Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick
Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Ulrica Danielsson, Stefan
Lundqvist ja Johnny Rosenholm. 

13. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2015
valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja uudeksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Eriksson sekä varatilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. 

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.vikingline.com. Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internetsivuilla. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään myös
osakkeenomistajille. Muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 4.
toukokuuta 2015 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
perjantaina 10. huhtikuuta 2015 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 20. huhtikuuta 2015 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

  1. sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com
  2. puhelimitse numeroon 018-27000
  3. faksilla numeroon 018-16977 
  4. tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 17. huhtikuuta 2015, klo 10.00. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 23. maaliskuuta 2015 yhteensä 10
800 000 osaketta ja 10 800 000 ääntä. 

Maarianhaminassa 23. maaliskuuta 2015

VIKING LINE ABP
HALLITUS



Jan Hanses
Toimitusjohtaja



Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.






         TJ Jan Hanses, 018-27000, jan.hanses@vikingline.com