Apranga APB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl APB „Apranga“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

2009 balandžio mėn. 17 d. įvykęs APB „Apranga“ valdybos posėdis pritarė
visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui teikiamiems audituotam
konsoliduotam metiniam pranešimui ir audituotoms konsoliduotoms finansinėms
ataskaitoms už 2008 metus. 

„Aprangos“ grupės konsoliduotas audituotas 2008 metų pelnas prieš mokesčius
sudarė 17.466 tūkst. Lt (5.059 tūkst. eurų), arba 41,9% mažiau, nei 2007
metais. Konsoliduotas audituotas grynasis pelnas buvo 13.784 tūkst. Lt (3.992
tūkst. eurų), arba 44.7% mažesnis, nei 2007 metais. 

Valdybos sprendimu bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma
dividendų nemokėti. Taip pat valdyba siūlo 496 tūkst. Lt (144 tūkst. eurų)
pervesti į bendrovės privalomąjį rezervą. 

Valdyba siūlo patvirtinti UAB „PricewaterhouseCoopers“ bendrovės auditorium
2009 metams. 

Valdyba siūlo sudaryti bendrovėje dviejų narių audito komitetą ir patvirtinti
audito komiteto vidaus taisykles. Į audito komitetą  siūlomi bendrovės atstovė
Rasa Rulevičiūtė ir nepriklausoma narė Asta Krušnauskaitė. 

Valdyba siūlo padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų
įnašais nuo 35.291.960 iki 55.291.960 Lt išleidžiant 20.000.000 paprastųjų
vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Siūloma vienos akcijos emisijos kaina
1 litas, pirmumo teise galės pasinaudoti akcininkai proporcingai turimų akcijų
skaičiui 2009 m. gegužės 15 d. pabaigoje. Siūloma bendrovės valdybai pavesti
nustatyti papildomas akcijų, likusių akcininkams nepasinaudojus pirmumo teise,
pasirašymo ir apmokėjimo sąlygas, kurios bus paskelbtos akcijų emisijos
prospekte. 

Valdyba siūlo pakeisti bendrovės įstatus dėl priimto sprendimo didinti įstatinį
kapitalą. 

Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801