Agrowill Group - Pranešimas apie esminį įvykį

Papildyti 2016 m. gegužės 19 d. šaukiamo pakartotinio AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2016 m. gegužės 19 d. šaukiamo pakartotinio AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas
126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais: 



1. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

Nėra svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo
nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinio. 



2. Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Nėra svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo
nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinio. 



3. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Nėra svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo
nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinio. 



4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

Sprendimo projektas:

-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

-išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:

4.1. Vladą Lašą

4.2. Rimantą Rudzkį

4.3. Gediminą Žiemelį

4.4. Liudą Navicką

4.5. Aurimą Sanikovą



5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės audito įmone 2016 m. 
finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti
Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito
paslaugų sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų ne daugiau negu Bendrovės
valdybos nustatyta kaina. 





Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201
Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 



PASTABA - Bendrovės auditoriui UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo nepateikus
audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio,
Bendrovė atskirai informuos apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą, kuriame bus tvirtinami Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių
finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas. 





Pridedama:

  1. Bendrasis balsavimo biuletenis






         Vladas Bagavičius,
         valdybos narys,
         tel. 8 5 233 5340

Attachments:

AB Agrowill Group pakartotinio eilinio visuotinio akcininku susirinkimo 2016-05-19 balsavimo rastu biuletenis.pdf