Finnair Oyj - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

FINNAIR ABP	BÖRSMEDDELANDE		23.2.2007 15.00


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Finnair Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22
mars 2007 kl. 15 i Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1 (kongressflygelns
ingång), konferenssal C1. Registrering av anmälda till bolagsstämman och
utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00. 

Vid stämman behandlas följande ärenden: 

1) De i bolagsordningens § 15 nämnda ärenden, som ankommer på ordinarie
bolagsstämma. 

2) Styrelsens förslag om att befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier. 

Enligt förslaget skulle styrelsen ges fullmakt att besluta om förvärv av högst
3 500 000 egna aktier med bolagets fria egna kapital. Egna aktier kunde
förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att makuleras eller
användas i enlighet med eventuella till personal riktade incentiv- och
kompensationssystem eller som vederlag vid eventuella företagsförvärv och
övriga arrangemang. Aktier kunde förvärvas genom offentlig handel genom
förmedling av Helsingfors Fondbörs och således i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav. Aktiernas anskaffningspris bör vara baserat på
marknadspriset för Finnairs aktier vid offentlig handel. Aktiernas
anskaffningspris erläggs till säljarna i enlighet med Helsingfors Fondbörs
stadgar och de bestämmelser som vid respektive tidpunkt gäller i fråga om
betalningstid och övriga betalningsvillkor vid aktiehandel. Fullmakten skulle
gälla till 1.4.2008. 

3) Styrelsens förslag om att befullmäktiga styrelsen att besluta om avyttring
av egna aktier i bolagets besittning. 

Föremål för fullmakten är högst 3 651 903 av bolaget anskaffade egna aktier.
Styrelsen skulle kunna besluta till vem och i vilken ordning aktier överlåts.
Styrelsen kan besluta överlåta aktier med avvikelse från det förhållande enligt
vilket aktieägare har företrädesrätt att förvärva egna aktier i bolaget.
Aktierna kan överlåtas som vederlag då bolaget förvärvar egendom som hör till
dess affärsverksamhet och som vederlag vid eventuella företagsförvärv på sätt
och i sådan omfattning som styrelsen besluter. Aktier kan också överlåtas som
del av eventuella till personal riktade incentiv- och kompensationssystem.
Fullmakten skulle gälla till 31.12.2008. 

4) Styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen

Styrelsen föreslår, att bolagsordningen ändras på följande sätt:

- bestämmelser om det minsta och största aktiekapitalet samt om aktiernas
nominella belopp slopas 
- bestämmelser om styrelsens och verkställande direktörens uppgifter slopas
- bestämmelser gällande företrädande av bolaget ändras till att motsvara den
nya aktiebolagslagens terminologi 
- bestämmelsen om  revisorernas antal ändras så, att revisorernas antal blir två
- bestämmelsen om att kallelsen till bolagsstämman publiceras i den Officiella
Tidningen slopas 
- bestämmelser om fördragningslistan vid ordinarie bolagsstämman ändras enligt
den nya aktiebolagslagen 
- bestämmelser om avstämningsdagen slopas 

Styrelsens sammansättning och revisorerna
Aktieägare som representerar ca 60 % av det röstantal som bolagets aktier ger
har meddelat bolaget att de kommer att föreslå för bolagsstämman val av
följande personer som styrelsemedlemmar: som ordförande Christoffer Taxell och
som övriga medlemmar Kalevi Alestalo, Satu Huber, Markku Hyvärinen, Kari
Jordan, Ursula Ranin, Veli Sundbäck och Helena Terho. 

Samma aktieägare har meddelat att de kommer att föreslå val av CGR-samfundet
PricewaterhouseCoopers Oy och CGR Jyri Heikkinen till bolagets revisorer samt
val av CGR Timo Takalo och CGR Tuomas Honkamäki till revisorssuppleanter. 

Alla ovannämnda har gett sitt samtycke till valet.

Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som 12.3.2007 är införda i
bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral
Ab, samt ägare av förvaltarregistrerade aktier som senast 12.3.2007 anmält sig
för att tillfälligt bli registrerade som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning enligt 4 kapitel 2 § aktiebolagslagen. Aktieägarna ombes
iaktta att enligt den nya aktiebolagslagen har aktieägare vars aktier inte
införts på värdeandelskonto, inte rätt att delta i bolagsstämman. 

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig senast 20.3.2007
kl. 16.00 antingen skriftligen under adress Finnair Abp, Aktieregister AAC/6,
01053 FINNAIR eller per telefax (09) 818 1662 eller per telefon måndag-fredag
(09) 818 7637, eller per e-post: yhtiokokous@finnair.fi. Även de skriftliga
anmälningarna och anmälningarna per e-post bör vara bolaget tillhanda före
anmälningstidens utgång.  Aktieägarna ombes tillställa eventuella fullmakter i
samband med anmälan om deltagande i stämman. 
Bokslutshandlingarna
Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas påseende
fr.o.m. 15.3.2007 på bolagets huvudkontor, Datavägen 11 A, Helsingfors-Vanda
flygstation. Avskrifter av nämnda handlingar sänds på begäran till aktieägare
fr.o.m. ifrågavarande dag. Handlingarna finns också på bolagets internetsidor
www.finnair.fi/konserni. 

Dividend
Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman, att en dividend på 0,10 euro
per aktie betalas för räkenskapsåret 1.1.2006 - 31.12.2006.  Dividenden
utbetalas till aktieägare, som på avstämningsdagen för utdelningen är
registrerade i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Enligt styrelsens beslut är avstämningsdagen 27.3.2007.
Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman, att utdelningen betalas
3.4.2007. 

Helsingfors, den 23 februari 2007

Finnair Abp

Styrelsen