INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-11-06 08:12 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. lapkričio 30 d. 8:30
val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14,
šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas
300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16)
akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m.
lapkričio 23 d.) 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1.         Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 



Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai: 

1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei
audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

Sutartį dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių
finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove
„PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 4 500 eurų atlyginimą už
kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės
mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). 

Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas
paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL
Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Gynėjų
g. 16, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje adresu
www.invltechnology.lt 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas K.Tonkunas@invltechnology.lt

Attachments:

Bendrasis balsavimo biuletenis_INVLTech_2015-11-05.pdf