2013-04-05 11:12:20 CEST

2013-04-05 11:13:34 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcininkų susirinkimo projektai 


2013-04-05 



                      AB „Žemaitijos pienas“ Valdyba  siūlo sekančius
susirinkimo, įvyksiančiam 2013-04-27, nutarimų projektus 



1) Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas ir išklausymas.

Siūlomas nutarimo projektas:

Išklausyta išvada.

2) Auditoriaus išvados ir bendrovės 2012 m. konsoliduoto metinio pranešimo
pristatymas ir išklausymas. 

Siūlomas nutarimo projektas:

Pritarti auditoriaus išvadai ir metiniam pranešimui (pridedama).

3) Bendrovės 2012 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

 Siūlomas nutarimo projektas: patvirtinti projektą (pridedama).

  Patvirtinti 2012 m. audituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedamas). 



4) Bendrovės 2012  m. pelno  paskirstymo tvirtinimas.

   Siūlomas nutarimo projektas:

   Patvirtintas 2012 m. pelno ( nuostolių ) paskirstymą:







                                                                  Tūkst.  Tūkst.
                                                                  lt      EUR   
--------------------------------------------------------------------------------
1.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  57.982  16.793
     metų pradžioje                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
2.  Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)     22.122   6.407
--------------------------------------------------------------------------------
3.  Pervedimai iš rezervų                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
4.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso                 80.104  23.200
--------------------------------------------------------------------------------
5.  pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti            0       0
--------------------------------------------------------------------------------
6.  pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti                         0       0
--------------------------------------------------------------------------------
7.  pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)               0       0
     valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.                                     
--------------------------------------------------------------------------------
8.  pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms                         0       0
--------------------------------------------------------------------------------
9.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  80.104  23.200
     metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                      
--------------------------------------------------------------------------------



  5) Dėl bendrovės audito komiteto narių rinkimo (atšaukimo) ir kiti klausimai
susiję su bendrovės audito komitetu. 

  Siūlomas nutarimo projektas : pritarti naujam bendrovės audito komitetui;












         Gintaras Keliauskas
         Teisininkas
         8 444 22208