2012-03-29 12:45:00 CEST

2012-03-29 12:45:02 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj:n 29.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSITIEDOTE                    29.3.2012 klo 13.45

EXEL COMPOSITES OYJ:N 29.3.2012 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous

- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen hallituksen
esityksen mukaisesti, 
- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011, sekä 
- päätti, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2012. Yhtiökokouksen
päätökset ovat seuraavat: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2011
tilinpäätöksen. 

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011. 

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2012 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2012. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Kaikki hallituksen jäsenet, Heikki Hiltunen, Peter
Hofvenstam, Göran Jönsson, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja valittiinuudelleen hallitukseen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 34.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi
1.500 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista
samankaltaisista hallitustehtävistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 16.000
euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien
kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset
ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60
prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina,
jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 2.4. - 10.4.2012
välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa
13.600 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden
määrä 6.400 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko
toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan
kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina
maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa
rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio
tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä
ansaittu. 

Tilintarkastaja

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus käsittää
myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla
hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa
osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam. 



Exel Composites Oyj
Hallitus



TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista. 

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat
oletukset voivataiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissäkannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uudentiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
onsiihen lainmukainen velvollisuus. 


LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai
email vesa.korpimies@exelcomposites.com 

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com 



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com



EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee,
valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin
sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja
se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap
-ryhmässä.