Vaahto Group Plc Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 16.12.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.11.2009 klo 15.30 

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 16.12.2009

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16. päivänä joulukuuta 2009 klo
13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 

A VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.9.2008-31.8.2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.9.2008-31.8.2009 ei
makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa tilikaudelta jäljelle jäävät
voittovarat jätettäväksi voittovarojen tilille. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 26.000
euroa ja muille hallituksen jäsenille 19.000 euroa. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi (5) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa
hallituksen jäseniksi Seppo Jaatista, Heikki Marttista, Martti Unkuria, Antti
Vaahtoa sekä Mikko Vaahtoa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Juonalan. 

15. Päättäminen sanomalehdestä, jossa yhtiökokouskutsu julkaistaan

Hallitus ehdottaa, että seuraavan yhtiökokouksen kokouskutsu julkaistaan
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. 

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista
johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia, joilla
yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä
sanamuotoa ja määräyksiä. Hallitus ehdottaa siten, että yhtiön
yhtiöjärjestyksen 4 § ja 6-12 § muutettaisiin. Muutos käsittää muun muassa
tilintarkastajien lukumäärän, yhtiökokouksen kutsuajan ja -tavan sekä
ilmoittautumisajan muuttamisen sekä eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. 

17. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.vaahtogroup.fi. Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla
www-sivuilla viimeistään 25.11.2009. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
30.12.2009 alkaen. 

C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.12.2009
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 11.12.2009 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) puhelimitse numeroon 020 1880 355; tai 
b) kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 LAHTI. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröity osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.12.2009. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouksen
ilmoittautumispäivänä 11.12.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään
ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 17.11.2009 yhteensä 1 452 751 kappaletta
A-lajin osakkeita, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 1 452 751 ääntä,
sekä yhteensä 1 419 551 kappaletta K-lajin osakkeita, jotka tuottavat
yhtiökokouksessa yhteensä 28 391 020 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun
päivänä 2 872 302 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 29 843 771 ääntä. 

Lahdessa 17. päivänä marraskuuta 2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus