|
|||
![]() |
|||
2016-04-06 14:15:00 CEST 2016-04-06 14:15:00 CEST SÄÄNNELTY TIETO PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetPKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksetPKC Group Oyj Pörssitiedote 6.4.2016 klo 15.15 PKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset PKC Group Oyj:n 6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015. Yhtiökokous päätti myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta hallituksen esitysten mukaisesti. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 8.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.4.2016. Vastuuvapaus Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015. Hallitus ja tilintarkastaja Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi 7 ja valita hallitukseen uudelleen Reinhard Buhl, Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Mingming Liu, Robert Remenar ja Matti Ruotsala ja uutena jäsenenä Henrik Lange. Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 200 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakemäärä on noin 5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutusta käytetään hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.9.2017. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Hallituksen järjestäytyminen Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Mingming Liu ja Henrik Lange. Johtuen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta hallitus päätti muuttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan nimen palkitsemisvaliokunnaksi ja hyväksyä palkitsemisvaliokunnan uuden työjärjestyksen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Reinhard Buhl ja Robert Remenar. Asiakirjat Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.4.2016. PKC Group Oyj Hallitus Matti Hyytiäinen toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968 Jakelu Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.pkcgroup.com PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 908,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. |
|||
|