Digia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Helsinki, 2014-03-11 13:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE
11.3.2014 KLO 14.10 



DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Digia Oyj:n 11. maaliskuuta 2014 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Pääoman palautus
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan pääoman palautusta jaetaan
0,10 euroa osakkeelta emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 14.3.2014
on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 21.3.2014. 

Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Seppo
Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj.), Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen ja
Tommi Uhari 
Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Leena Saarinen
Nimitysvaliokunta: Robert Ingman (pj.), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5
500 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa
kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta. 

Tilintarkastajille yhtiökokous päätti suoritettavan palkkiota ja kustannusten
korvausta kohtuullista laskua vastaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2013 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2015 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja
erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta
ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2013
antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
11.9.2015 saakka. 

Digia Oyj

Hallitus


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849, sähköposti:
juha.varelius@digia.com 



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet