|
|||
2007-09-07 08:30:00 CEST 2007-09-07 08:30:00 CEST REGULATED INFORMATION Cencorp - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKUTSU CENCORP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENCencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään syyskuun 27. päivänä 2007 kello 09.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 Lohja. KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT: 1. Toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi 1.1. Suunnattu osakeanti (Hallituksen jäsenet ja johtoryhmä) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö laskee liikkeelle vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vähintään 2.000.000 enintään 4.000.000 uutta osaketta yhtiön hallituksen jäsenille sekä johtoryhmän jäsenille. Osakkeen merkintähinta on 0,34 euroa osakkeelta, joka vastaa tämän yhtiökokouksen julkistamispäivää (7.9.2007) edeltäneiden kymmenen kaupankäyntipäivän keskikurssia. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu yhtiön pörssikurssin kehittymiseen sekä yhtiön rahoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Hallituksen tarkoituksena on tässä esitetyllä järjestelyllä välttää tilanne, jossa yhtiön oma pääoma olisi alle puolet osakepääomasta (osakeyhtiölaki 20:23§ 1 momentti). Hallituksen käsityksen mukaan osakkeiden merkintähinta vastaa niiden käypää arvoa. Merkintähinnan kohtuullisuudesta on pyydetty riippumattoman asiantuntijan lausunto (fairness opinion). 1.2. Cencorp Oyj:n vaihdettavan pääomalainan 2006 ehtojen muuttaminen Yhtiö on 11.10.2006 ja 21.11.2006 päättänyt vaihdettavan pääomalainan ottamisesta (Cencorp Oyj:n vaihdettava pääomalaina 2006). Kyseisen lainan pääoma on yhteensä 5.739.007,40 euroa ja kukin 0,70 euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden yhteen osakkeeseen. Lainaosuuden haltijoita ovat Etra Invest Oy, FT Capital Oy, Markku Jokela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Sampo Pankki Oyj. Hallitus ehdottaa, että yhtiön kyseisen lainan ehtoja muutetaan seuraavasti: Lainan vaihtosuhdetta muutetaan siten, että osakkeesta maksettava hinta vastaa osakkeen merkintää edeltävän kymmenen kaupankäyntipäivän keskikurssia. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 0,34 euroa ja enintään 0,70 euroa. Kaikkien lainanhaltijoiden käyttäessä osakkeiden merkintäoikeutta täysimääräisesti yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee vähintään 8.198.582 osakkeella ja enintään 16.879.433 osakkeella. Osakkeen vaihtokurssi merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu yhtiön pörssikurssin kehittymiseen sekä yhtiön rahoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Hallituksen tarkoituksena on tässä esitetyllä järjestelyllä välttää tilanne, jossa yhtiön oma pääoma olisi alle puolet osakepääomasta (osakeyhtiölaki 20:23§ 1 momentti). Hallituksen käsityksen mukaan osakkeiden merkintähinta vastaa niiden käypää arvoa. Merkintähinnan kohtuullisuudesta on pyydetty riippumattoman asiantuntijan lausunto (fairness opinion). ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO Viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 19.9.2007 alkaen osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 Lohja. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 17.9.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään syyskuun 26. päivänä 2007 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja, puhelimitse numeroon (019) 6610237, telefaksilla numeroon (019)6610381 tai sähköpostilla jaana.eloranta@cencorp.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle. Lohjalla, 7. syyskuuta 2007 Cencorp Oyj HALLITUS Lisätiedot Ville Parpola Lakiasiainjohtaja 040 772 64 84 Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudelle. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.cencorp.com Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions. |
|||
|