Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2013 KELLO 15:30



Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2013, ja kokouksessa oli
edustettuna  67,7 %  yhtiön osakkeista. 

1
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2012 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

2
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 ei
jaeta osinkoa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta jaetaan varoja osaketta kohti 0,03 euroa.
Täsmäytyspäivä on 27.3.2013 ja maksupäivä on 5.4.2013. 

3
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte
Palomäki, diplomi-insinööri Merja Strengell, toimitusjohtaja Kai Telanne ja
toimitusjohtaja Henri Österlund. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja
varapuheenjohtajaksi edelleen Merja Strengell. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa
ja puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään
Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina
maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. 4
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. 

5
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 500 000 kpl
Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia
kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. 

6
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka
sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita enintään 3 500 000 kappaletta, joka vastaa noin
kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka. 

TALENTUM OYJ
Lasse Rosengren
lakiasiainjohtaja

Lisätiedot
Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, p. 040 342 4204

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet