Caverion Oyj - Pörssitiedote

Hallituksen ehdotukset 21.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Helsinki, Finland, 2016-02-04 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
CAVERION OYJ           PÖRSSITIEDOTE            4.2.2016 KLO 10.00

Hallituksen ehdotukset 21.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle



Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

(Kokouskutsun kohta 8)

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
4.4.2016. 



Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(Kokouskutsun kohta 10)

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön
hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä. 



Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
päättäminen 

(Kokouskutsun kohta 11)

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita
maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 €/kk (79.200 €/v),
varapuheenjohtajalle 5.000 €/kk (60.000 €/v), jäsenille 3.900 €/kk (46.800 €/v)
sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon
hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti. 



Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

(Kokouskutsun kohta 12)

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että nykyiset
hallituksen jäsenet Markus Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta, Eva
Lindqvist, Ari Puheloinen ja Michael Rosenlew valitaan uudelleen toimikaudelle,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen, että Ari
Lehtoranta valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Michael Rosenlew
valitaan varapuheenjohtajaksi. 



Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

(Kokouskutsun kohta 13)

 Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



Tilintarkastajan valitseminen

(Kokouskutsun kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että nykyinen
tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan
jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

(Kokouskutsun kohta 15)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä
markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Ehdotettu valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 hallitukselle
antaman 12 000 000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2
momentin mukaisesti kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

(Kokouskutsun kohta 16)

 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavin ehdoin: 

16.1   Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverion Oyj:n
osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. 

16.2   Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita
annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan
tai maksutta. 

16.3   Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

16.4   Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista
ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan
lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai
osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 

16.5   Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen
hallitukselle päättää yhtiön hallussa olevien sekä mahdollisesti hankittavien
omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000
omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään näiden osakkeiden
luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista. 

16.6   Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.



Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämä valtuutus kumoaa Caverion Oyj:n
yhtiökokouksessa 16.3.2015 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää
osakeanneista. 





Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2016



CAVERION OYJ



Hallitus





Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi



Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja
energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja
infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa,
teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa.
Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja
kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa
ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä
elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat
palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin
2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa
Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq
Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi 


Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga