|
|||
2013-03-22 14:30:19 CET 2013-03-22 14:31:21 CET REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetTalentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetTalentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2013 KELLO 15:30 Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2013, ja kokouksessa oli edustettuna 67,7 % yhtiön osakkeista. 1 Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 2 Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja osaketta kohti 0,03 euroa. Täsmäytyspäivä on 27.3.2013 ja maksupäivä on 5.4.2013. 3 Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, diplomi-insinööri Merja Strengell, toimitusjohtaja Kai Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi edelleen Merja Strengell. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa ja puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 4 Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. 5 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 500 000 kpl Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. 6 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3 500 000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka. TALENTUM OYJ Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja Lisätiedot Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, p. 040 342 4204 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|