Amanda Capital - Yhtiökokouksen päätökset

AMANDA CAPITALIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 
tänään keskiviikkona 28. päivänä maaliskuuta 2007 Helsingissä, käsitteli        
seuraavat asiat:                                                                

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle                                

Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen     
vuodelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä             
toimitusjohtajalle.                                                             

Osingon maksu                                                                   

Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että joulukuun 31. päivänä 2006 päättyneeltä 
tilikaudelta maksetaan 0,20 euroa osinkoa ja 0,10 euroa lisäosinkoa 22 767 746  
osakkeelle. Osinkoihin käytetään yhteensä 6 830 323,80 euroa, joka on 113,7 %   
tilikauden voitosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka oli osingon     
maksun täsmäytyspäivänä 2.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n          
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin        
11.4.2007.                                                                      

Hallitus                                                                        

Amandan hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Peter Fagernäs, Esa 
Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela. Hallitus valitsi      
järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallituksen             
puheenjohtajaksi Esa Karppisen.                                                 

Hallituksen palkkiot                                                            

Yhtiökokous päätti, ettei hallitukselle makseta kokouspalkkioita.               

Tilintarkastaja                                                                 
                                                                                
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena  
tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Tilintarkastajalle maksetaan palkkiot      
laskun mukaan.                                                                  

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen      

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseen ja        
luovuttamiseen. Ehdotuksen mukaisesti Amandan omia osakkeita voidaan hankkia    
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä enintään    
2.200.000 kappaletta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10          
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön         
pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten
henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai    
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä.           

Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä   
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan   
myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen  
mukaan määräytyvässä maksuajassa.                                               
                                                                                
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa (osakeanti) yhdessä tai 
useammassa erässä yhteensä enintään 2.200.000 kappaletta. Luovutus voi tapahtua 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus päättää omien osakkeiden    
luovutuksen ehdoista. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö
hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa    
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa.     
Osakkeita voidaan luovuttaa myös osana mahdollisia henkilöstölle suunnattavia   
kannuste- ja palkkiojärjestelmiä.                                               

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen   
saakka päättyen kuitenkin viimeistään 31.5.2008.                                


Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                             

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaisesti Amandan yhtiöjärjestys
muutetaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain (624/2006)vuoksi.       
Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:                                    

Yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden nimellisarvoa koskeva 3 §  
poistetaan.                                                                     
Arvo-osuusjärjestelmää koskeva 4 § muutetaan siten, että muut kohdat kuin       
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään           
poistetaan.                                                                     
Yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus oikeuden sijasta
käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”.               
Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja,
jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.           
Yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa  
esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja                 
toimintakertomus, joka ei enää ole osa tilinpäätöstä, ja että yhtiökokouksessa  
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton          
käyttämisestä sekä poistetaan maininta tilintarkastajien lukumäärästä           
päättämisestä.                                                                  
Yhtiöjärjestyksen 12 § poistetaan tarpeettomana.                                
Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan edellä mainittuja muutoksia       
vastaavasti.                                                                    





Vuosikertomus                                                                   

Amandan vuosikertomus 2006 on julkaistu yhtiön kotisivuilla                     
www.amandacapital.fi.                                                           


AMANDA CAPITAL OYJ                                                              



Petteri Änkilä                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petteri Änkilä, puh. (09) 6829 6011                

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Rahoitustarkastus                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.amandacapital.fi