Marimekko - Yhtiökokouskutsu

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina  17. huhtikuuta 2012 klo 14:stä alkaen Marimekko Oyj:n
pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,55
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.5.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 33 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavia palkkioita korotetaan
siten, että puheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa (2011: 26 000 euroa) ja
jäsenten 20 000 euroa (2011: 18 000 euroa) vuodessa. Lisäksi ehdotetaan, ettei
yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Ami
Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark. Osakkeenomistajat
ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Pekka
Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan. Kaikki ehdotetut ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
http://company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous. Yhtiön
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous viimeistään 23.3.2012.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 27.4.2012. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 12.4.2012
ennen klo 10:tä 


  -- täyttämällä ilmoittautumislomake yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
     http://company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous
  -- sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.fi
  -- puhelimitse numeroon 09 758 7375 (Minttu Kuoppala).


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Marimekko
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Marimekko Oyj, Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.4.2012 klo
10:een mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat
ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.3.2012 yhteensä 8 040 000 osaketta
ja 8 040 000 ääntä. 

Helsingissä 7. maaliskuuta 2012

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

Yhtiokokouskutsu_07032012.pdf