Finnair Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

FINNAIR OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FINNAIR OYJ              PÖRSSITIEDOTE             24.3.2011  klo 16.45


Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2011 klo 15.00 alkaen
Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla maksamatta osinkoa.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Harri Sailas
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund, Sigurður Helgason,
Satu Huber, Harri Kerminen, Ursula Ranin, Veli Sundbäck ja Pekka Timonen
valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: 61.200 euroa
hallituksen puheenjohtajalle, 32.400 euroa varapuheenjohtajalle sekä 30.000
euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona
Suomessa asuvalle jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle jäsenelle 1.200
euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. 

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhtiön toiseksi
tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT Jyri Heikkinen ja
varatilintarkastajiksi KHT Tuomas Honkamäki ja KHT Timo Takalo seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun mutta kuitenkin enintään yhtiön
mahdollisesti muutetun yhtiöjärjestyksen voimaantuloon asti.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Eero Suomela tulee toimimaan
päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksen tarkoituksena on, että yhtiö siirtyy nykyisin käytössä olevasta
kahden tilintarkastajan ja kahden varamiehen järjestelmästä suomalaisissa
pörssiyhtiöissä yleisimmin käytössä olevaan malliin, jossa yhtiöllä on yksi
tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. 

1) yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskeva 8 § muutettiin kuulumaan:

”Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.” 

2) yhtiöjärjestyksen 12 §:n 11 kohta muutettiin kuulumaan:

”määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajan palkkio;”; sekä 

3) yhtiöjärjestyksen 12 §:n 13 kohta muutettiin kuulumaan:

”valitaan tilintarkastaja;”.

NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Suomen valtiota edustavan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston
ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat
määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen
perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee
antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

Finnair Oyj
Viestintä

Arja Suominen
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
p. 09 818 4028

Lisätietoja: Finnair Media Desk p. 09 818 4020, comms(a)finnair.fi