Neo Industrial Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NEO INDUSTRIAL OYJ            PÖRSSITIEDOTE                 3.4.2014 klo 16.00

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Neo Industrial Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2014 Hyvinkääällä.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta
2013 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2013. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja
sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen 1.5.2014 - 30.4.2015
pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton ylittäessä 50
prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan. 

Sekä vuosi- että tulospalkkiot päätettiin maksaa noin 40-prosenttisesti yhtiön
osakkeilla. 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun
mukaan. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi (5) ja nimitti hallitukseen  seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku
E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi jäseniksi Matti
Lainema, Taisto Riski ja Raimo Valo. Varajäseniä ei valittu. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen,
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan
kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 588.076
B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista
maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia
B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.



Neo Industrial Oyj

Jari Salo
toimitusjohtaja



Lisätietoja:
Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 196

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella
ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
päämarkkinalla.Neo Industrialin toimiala on Kaapeliteollisuus.