Exel Composites Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

EXEL COMPOSITES OYJ                  PÖRSSITIEDOTE          24.1.2017 klo 15:45


Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen
kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi 

Hallituksen kokoonpano

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 4.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen
jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös,
että uusiksi jäseniksi valitaan Kai Kauto ja Helena Nordman-Knutson. 

Kai Kauto (50) toimii tällä hetkellä suomalaisen Teknoware Oy:n
toimitusjohtajana. Teknoware on kansainvälisesti toimiva julkisen liikenteen
ajoneuvojen valaistusjärjestelmiin sekä kiinteistöjen ja laivojen
turvavalaistusjärjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Aiemmin Kai Kauto
on toiminut muun muassa Thermo Fischer Scientific Oy:n liiketoimintayksikön
johtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Helena Nordman-Knutson (52) toimii tällä hetkellä johtajana Hallvarsson &
Halvarssonilla, joka on ruotsalainen konserniviestintään, yritysten
vastuullisuuteen ja sijoittajasuhteisiin erikoistunut viestintätoimisto.
Teknologiayritysten strategisen konsultoinnin lisäksi Helena
Nordman-Knutsonilla on vahva analyytikkotausta. Hänellä on maisterin tutkinnot
sekä kansainvälisessä politiikassa että kauppatieteissä. 

Matti Hyytiäinen (hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016 ja hallituksen
jäsen vuodesta 2015) ja Heikki Hiltunen (hallituksen jäsen vuodesta 2011) ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 4.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheenjohtajalle 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 36 000 euroa) ja
lisäksi maksettaisiin 1 500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta
hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 19 000 euroa/vuosi
(edellisvuonna 18 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 000 euron suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä. 

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 6.4. - 27.4.2017 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa
ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota
ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen
jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä,
joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat
matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja
matkustussäännön mukaisesti. 

Nimitystoimikuntaan kuuluvat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat
määriteltiin suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 3.10.2016 rekisteröityjen
omistustietojen perusteella. 

Vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluvat: 

  -- Ted Roberts, Nordea Asset Management, nimitystoimikunnan puheenjohtajana
  -- Claes Murander, Lannebo Fonder AB
  -- Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö 
  -- Tuomas Virtala, Danske Invest Suomi  
  -- Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja


Vantaalla, 24.1.2017


Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com


Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö,
joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja
vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen
jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten
kumppanuuksien avulla. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n
listalla.