Pohjola Pankki Oyj - Pörssitiedote

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi

Pohjola Pankki Oyj                                                              
YHTIÖTIEDOTE 11.2.2010 klo 8.30                                                 
Tiedoteluokka: Pörssitiedote                                                    

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja    
näiden palkkioiksi                                                              

OP-Keskus osk (OPK), jolla on noin 57 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden
äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 26.3.2010 pidettävälle Pohjola Pankki 
Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan         
kahdeksan henkilöä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ehdotetaan valittavaksi    
uudelleen toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen,        
toimitusjohtaja Simo Kauppi, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki sekä   
diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Toimitusjohtaja Markku Vesterinen on         
ilmoittanut, ettei hän enää ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä   
seuraavalle kaudelle. Uutena jäsenenä hänen tilalleen yhtiön hallitukseen       
esitetään valittavaksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja 
ekonomi Harri Sailas (58).                                                      

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat suoraan tehtäviensä perusteella      
hallituksen puheenjohtajana OPK:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo   
Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja,
toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen.                                               

Hallituksen jäsenten palkkioiksi ehdotetaan entisiä palkkioita: hallituksen     
puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen  
varapuheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 4  
000 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan           
maksettavaksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan    
myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille maksettavat                
kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana. Tilintarkastajille
ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan.                    

OPK on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan entinen
tilintarkastaja, eli KHT Yhteisö KPMG Oy Ab.                                    

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset erikseen julkaistavaan     
yhtiökokouskutsuun.                                                             

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu ekonomi Harri Sailas on ollut Ilmarisen 
toimitusjohtaja vuodesta 2007 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Nordea Pankin, 
Merita Pankin ja Kansallis-Osake-Pankin useissa johtotehtävissä vuosina         
1975-2006. Hänen tärkeimmät luottamustehtävänsä ovat Helsingin seudun           
kauppakamarin, Työeläkevakuuttajat TELAn ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n     
hallitusten puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin talouspoliittisen valiokunnan    
puheenjohtaja sekä OP-Keskus osk:n hallintoneuvoston jäsen.                     
Sailas on ehdolla myös Finnair Oyj:n hallitukseen yhtiön kevään 2010            
yhtiökokouksessa.                                                               

Pohjola Pankki Oyj                                                              

Carina Geber-Teir                                                               
Viestintäjohtaja                                                                

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
London Stock Exchange                                                           
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
pohjola.fi, op.fi                                                               

LISÄTIETOJA                                                                     
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394