2009-10-23 13:41:54 CEST

2009-10-23 13:42:54 CEST


REGULATED INFORMATION

This message has been corrected. Click here to view the corrected message

English Lithuanian
Rytu Skirstomieji Tinklai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų 2009 m. spalio 23 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


2009 m. spalio 23 d. 10 val. įvykusiame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų
tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B,
LT-08221, Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų
tinklų akcininkų susirinkime, buvo priimti šie sprendimai: 

1. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų
naujos redakcijos. 
Priimtas sprendimas:
1.1. „Išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja
redakcija. 
1.2. Įgalioti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių
norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus
veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“ 

2. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
stebėtojų tarybos panaikinimo. 
Priimtas sprendimas:
„Panaikinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų kolegialų priežiūros
organą - stebėtojų tarybą ir atšaukti jos narius. Nustatyti, kad stebėtojų
tarybos nariai nustoja eiti pareigas nuo sprendimo priėmimo.“ 

3. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
valdybos narių rinkimo. 
Priimtas sprendimas:
3.1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos šiuos asmenis: 
- Vytautą Vazalinską;
- Mario Nullmeier. 
3.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti valdybos nariai pradeda eiti pareigas nuo
pakeistų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos.“ 

4. Darbotvarkės klausimas: Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų
tinklų valdybos nariais nesudarymo. 
  Priimtas sprendimas:
„Nesudaryti sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos
nariais dėl veiklos valdyboje“. 

5. Darbotvarkės klausimas: Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų
įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams. 
Priimtas sprendimas:
„Pritarti 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto
metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams (pridedama)“. 

6. Darbotvarkės klausimas: Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji
tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles. 
Priimtas sprendimas:
„Pritarti, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito
įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles (bendra laidavimo suma iki 10 000
000 LTL, laidavimo terminas iki 2 metų).“