Aktia Oyj - Pörssitiedote

Aktia Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2013

Aktia Oyj
Pörssitiedote
30.1.2013 klo 12.30



Aktia Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 9.4.2013 pidettävälle Aktia Oyj:n
varsinaiselle yhtiökoukselle, että vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa
erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Agneta Eriksson, Erik Karls, Clas
Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt Vääriskoski, Leif
Wallin, Bo-Gustav Wilson ja Ann-Marie Åberg valitaan uudelleen ja että uusiksi
jäseniksi valitaan varatuomari Mikael Aspelin ja valtiotieteen maisteri Stefan
Mutanen. Kaikkien toimikaudeksi ehdotetaan kolmea vuotta. Hallintoneuvoston
jäsenten lukumääräksi ehdotetaan näin ollen 33 jäsentä. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot
pysyvät samoina kuin vuotta aiemmin. Ehdotettavat vuosipalkkiot ovat 

  -- puheenjohtaja, 21 500 euroa
  -- puheenjohtaja, 9 500 euroa
  -- jäsen, 4 200 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että se osuus vuosipalkkiosta (brutto), joka tulee
käyttää Aktia Oyj:n A-osakkeiden ostamiseen, nostetaan 25 prosenttiin (2012: 20
%). 

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota jäsentä kohti sekä
matka- ja majoittumiskustannusten korvaamista ja päivärahan maksamista valtion
matkustussäännön mukaisesti. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä.
Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi laskun perusteella. 

Aktia Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunta valmistelee
yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, tilintarkastajaa/tilintarkastajia sekä näiden
palkkioita koskevat päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1.
marraskuuta vallinneen tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan
edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta. 



AKTIA OYJ



Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459059

Lähettäjä:
Konsernijuristi Mia Bengts, puh. 010 247 6348, 050 308 7676



Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.fi