Stumbras AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2011 04 07 Bendrovės Valdybos sprendimu šaukiamas eilinis Bendrovės akcininkų
susirinkimas: 

1. Bendrovės eilinio akcininkų susirinkimo data, laikas ir vieta: 2011 m.
balandžio mėn. 30 d. 10 val. 00 min., Bendrovės buveinėje adresu K.Būgos g. 7,
Kaunas. Bendrovės akcininkų registracijos pradžia 09 val. 30 min. 

2. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi
teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos - 2011 m. balandžio mėn. 22 d. pabaigoje. 

Turtines teises turės asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo
dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
pabaigoje. Turtinių asmenų teisių apskaitos diena: 2011 m. gegužės mėn. 13 d. 

3. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2010 m. veiklą.

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau 1/20
visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę. Kartu su
siūlymu akcininkai turi pateikti Bendrovei sprendimų projektus siūlomais
klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimus dėl kiekvieno
siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo klausimo.
Siūlymas papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu,
siunčiant registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Bendrovės akcininkų
susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas gaunamas ne vėliau kaip
likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. 

Bendrovės akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarke raštu, siunčiant klausimus registruotu paštu Bendrovės
buveinės adresu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne
vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktu
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo Bendrovei pateikti
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos formos įgaliojimą. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, jeigu apie tai pranešta Bendrovei iš
anksto taip, kad Bendrovė galėtų ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo
išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikti akcininkui
asmeniškai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikti Bendrovei ne vėliau kaip iki
paskutinės darbo dienos iki susirinkimo pabaigos, siunčiant juos Bendrovės
buveinės adresu registruotu paštu. 

Akcininkai su Bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jo
darbotvarkės dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo
projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo
balsavimo biuletenio forma (jei tokia būtų paruošta) ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, gali susipažinti darbo dienomis nuo
9 val. iki 17 val. Bendrovės buveinėje K. Būgos g. 7, Kaunas ir/arba Bendrovės
interneto puslapyje http://www.stumbras.eu/. Informacija tel.: (37) 30 88 00
arba (8-5) 2786 065. 

Bendrovės stebėtojų tarybos narys

Dalius Balceris tel. (8-5) 2 786 065