Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2008 m. balandžio 29 d., sprendimų projektai

AB “Lietuvos energija” (įm.k.220551550) akcininkams bus siūloma pritarti šiems
nutarimų projektams: 
1.2007 metų akcinės bendrovės “Lietuvos energija” ir dukterinių įmonių
konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 
1 darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
2.Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. 
NUTARTA. Atsižvelgti į akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ auditoriaus UAB
„Deloitte Lietuva“ išvadą (pridedama) tvirtinant akcinės bendrovės „Lietuvos
energija“ 2007 metų finansinę atskaitomybę bei akcinės bendrovės „Lietuvos
energija“ ir dukterinių bendrovių konsoliduotą 2007 metų finansinę
atskaitomybę. 
3.2007 metų akcinės bendrovės “Lietuvos energija” finansinės atskaitomybės bei
akcinės bendrovės “Lietuvos energija” ir dukterinių įmonių konsoliduotos
finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
NUTARTA. Patvirtinti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ 2007 metų finansinę
atskaitomybę bei akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir dukterinių įmonių
2007 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę (pridedamos). 
4.2007 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. 
NUTARTA. Patvirtinti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ 2007 metų pelno
(nuostolio) paskirstymo projektą . 
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        | Lt             | EUR               
| 
--------------------------------------------------------------------------------
| Ankstesniųjų finansinių metų           | 0              | 0                  |
| nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   |                |                    |
| ataskaitinių finansinių metų pabaigoje |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų  | 47 350 718     | 13 713 716         |
| pelnas (nuostoliai)                    |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje          | 1 559 440      | 451 645            |
| nepripažintas ataskaitinių finansinių  |                |                    |
| metų pelnas (nuostolis)                |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams | 0              | 0                  |
| padengti                               |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pervedimai iš rezervų                  | 1 700 000      | 492 354            |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš  | 50 610 158     | 14 657 715         |
| viso                                   |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno paskirstymas:                    |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta į privalomąjį    | 0              | 0                  |
| rezervą                                |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta į rezervą savoms | 0              | 0                  |
| akcijoms įsigyti                       |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | 27 630 158     | 8 002 247          |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta dividendams      | 20 200 000     | 5 850 324          |
| išmokėti                               |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta metinėms         | 2 780 000      | 805 144            |
| išmokoms   (tantjemoms) valdybos ir     
  stebėtojų tarybos nariams ,darbuotojų  |                |                    |
| premijoms ir kt. tikslams*             |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                iš jų:                  |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tantjemoms valdybos nariams            | 80 000         | 23 170             |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      paramai           | 1 700 000      | 492 354            |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| darbuotojų premijoms ir kt. tikslams   | 1 000 000      | 289 620            |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   | 0              | 0                  |
| ataskaitinių finansinių metų           |                |                    |
| pabaigoje, perkeliamas į kitus         |                |                    |
| finansinius metus (nepaskirstytinoji 
  pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno
  paskirstymo)                           |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
*-lėšos paramai, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams naudojamos pagal
valdybos sprendimus. 
5.Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas“.
NUTARTA. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic” bendrovės ir jos dukterinių įmonių
finansinės atskaitomybės audito paslaugų teikėju 2008 m. Nustatyti atlygį už
audito paslaugas 194 700 Lt (įskaitant PVM), kuris sumokamas per 45 dienas po
paslaugos suteikimo. 

Balandžio 15 dieną įvykusiame LR Vyriausybė posėdyje buvo nutarta pavesti Ūkio
ministerijai (valstybės nuosavybės teise priklausančių AB “Lietuvos energija”
akcijų valdytoją) įgalioti savo atstovą AB “Lietuvos energija” visuotiniame
akcininkų susirinkime balsuoti už sprendimą neskirti dividendams bendrovės
paskirstytinojo 2007 metų pelno. 
Ona Garnienė
Vadovaujanti ekonomistė
Tel. 8 5 2782457