2014-10-30 15:00:01 CET

2014-10-30 15:00:34 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Linas Agro Group - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB "Linas Agro Group" akcininkų susirinkimo, įvykusio 2014 m. spalio 30 d., sprendimai 


Panevėžys, Lietuva, 2014-10-30 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2014
m. spalio 30 d., sprendimai 

2014 m. spalio 30 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau -
Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, kurios suteikia 158 151 426 balsus,
o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 788 972 savos akcijos. 

Susirinkime dalyvavo 11 Susirinkimo apskaitos dienos (2014 m. spalio 23 d.)
pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 113 354 399 akcijų balsų, tai
sudarė 71,67 procentą visų Bendrovės akcijų balsų. 

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo sprendimai:

1. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS


Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2. NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS


Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3. 2013-2014 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO
PRISTATYMAS 


Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2014 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR
BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS 


Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2014 m. birželio 30 d.,
konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 

Balsavimo rezultatai:

UŽ - 113 182 277 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 89 475 443 balsai).

PRIEŠ - 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 794 balsai).

NEBALSAVO - 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje -
171 328 balsai). 

5. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS


Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

  -- ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
     ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 59 200 718 Lt
  -- grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 
23 754 749 
Lt
  -- pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
     pelnas (nuostoliai) - 0
  -- pervedimai iš rezervų - 18 712 Lt
  -- akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
     nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0
  -- paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 82 974 179 Lt
  -- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 1 187 737 Lt
  -- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0
  -- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0
  -- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* - 4 997 585 Lt
  -- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
     tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0
  -- nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
     pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 76 788 857 Lt

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2014 m. birželio 30 d.,
paskirti 4 997 585 Lt (1 447 400,66 EUR), tai sudaro 0,0316 Lt (0,00915 EUR)
vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant
Bendrovės įsigytų savų akcijų). 

Balsavimo rezultatai:

UŽ - 113 353 605 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 89 646 771 balsas).

PRIEŠ - 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 794 balsai).

NEBALSAVO - 0 balsų.

6. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2014-2015 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR
PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS 


Sprendimas:

6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG
BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva); 

6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų)
atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2014-2015
finansinių metų finansinių ataskaitų auditą; 

6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta
audito įmone Bendrovės vardu. 


Balsavimo rezultatai:

UŽ - 113 353 605 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 89 646 771 balsas).

PRIEŠ - 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 794 balsai).

NEBALSAVO - 0 balsų.

7. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO NARIŲ RINKIMAI IR AUDITO KOMITETO VEIKLOS
REGLAMENTO PATVIRTINIMAS 


Sprendimas:

7.1. Išrinkti Bendrovės Audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų
kadencijai: 

1) Artūrą Pribušauską,

2) Kristiną Prūsienę,

3) Andrių Drazdį (nepriklausomas Bendrovės Audito komiteto narys).

7.2. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamentą (pridedama).

7.3. Nustatyti nepriklausomo Bendrovės Audito komiteto nario Andriaus Drazdžio
atlyginimo dydį lygų 1 500 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai litų) per metus. 

Balsavimo rezultatai:


UŽ - 113 353 605 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 89 646 771 balsas).

PRIEŠ - 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 794 balsai).

NEBALSAVO - 0 balsų.

Pagarbiai

Generalinis direktorius Darius Zubas