Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj pörssitiedote 11.3.2014 klo 10:30 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 14.4.2014 klo 15:00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa,
osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 14:00.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 


A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneen tilikauden tulos
kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,72 euroa kultakin
A-osakkeelta ja 0,7234 euroa kultakin B-osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2014
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan
28.4.2014. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat
seuraavat: puheenjohtajalle 1 600 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500
euroa. 

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat yhtiön
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori Osmo Suovaniemi, professori
Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti ja diplomi-insinööri Seppo Luode sekä
toimitusjohtaja Franco Aiolfi. Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön
Internet-sivuilta osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat. 

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan. 

  1. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. 

  1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutetaan
siten, että määräykset osakepääoman ja osakkeiden enimmäis- ja
vähimmäismääristä poistetaan. Lisäksi osingonjakoa koskevaan määräykseen
ehdotetaan selvyyden vuoksi lisättäväksi, kuinka paljon osakkeen nimellisarvo
on, kun siitä luovutaan. 

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n ehdotettu uusi sanamuoto on:

”3 § Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Yhtiökokouksessa
A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni. 

Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan
korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Tätä määräystä sovellettaessa osakkeen
nimellisarvona pidetään 0,17 euroa, joka on ollut yhtiön osakkeen nimellisarvo
sinä hetkenä, jona yhtiö on päättänyt luopua osakkeen nimellisarvosta. 

Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden
omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun
purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen. 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä
hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä
A-sarjan osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen.” 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n tilalle tulee
määräys siitä, että Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ehdotettu uusi sanamuoto on:

”4 § Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.”


  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
     oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 30 prosenttia yhtiön
kaikista B-osakkeista. 

 Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

  1. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
osakkeenomistajien nähtävillä Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.fi/sijoittajat tiistaina 11.3.2014 klo 10:30. Hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2014 klo 10:00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  -- internet-sivuilla: www.biohit.fi/sijoittajat
  -- puhelimitse: 09 773 861 arkisin klo 9-16 välisenä aikana
  -- kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. 


  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
2.4.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 9.4.2014 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 


  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
viimeistään 9.4.2014 klo 10:00 mennessä postitse osoitteeseen Biohit Oyj,
Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki. 


  1. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 11.3.2014 yhteensä 13 810
593 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan
osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä
ja B-sarjan osakkeita 10 835 093 kpl, jotka edustavat yhteensä 10 835 093
ääntä. 


Helsingissä 10. maaliskuuta 2014

Biohit Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi



Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen
bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme
innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista
diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat
Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi