Ahlstrom - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 30. maaliskuuta 2007
klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13
e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja pysäköintialueen
puolelta ovi K1). Ennakkoilmoittautumisen lisäksi
osakkeenomistajan on ilmoittauduttava kokoukseen kokouspaikalla
klo 12.00 alkaen. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan
kokoukseen viimeistään klo 12.45.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä esitetyt asiat.

 Hallituksen ehdotus voitonjaosta:
   - 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00
   euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
   täsmäytyspäivänä 4.4.2007 on merkittynä Suomen
   Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
   13.4.2007.
   - Yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin
   tarkoituksiin varataan 70.000 euroa.

2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä
enintään 4.500.000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10
% yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden
ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy
kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.

3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa,
jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että

 - nykyisen yhtiöjärjestyksen 3 § poistetaan ja numerointia
 muutetaan vastaavasti.
 
 - nykyisen yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan
 seuraavasti:
    "Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin.
    Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai
    oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai kaksi yhdessä."

 - nykyisen yhtiöjärjestyksen 12 § muutetaan kuulumaan
 seuraavasti:
    "Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
    määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
    päättymisestä.

    Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
    
    päätettävä
    1) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
    2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
    3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
    toimitusjohtajalle sekä mahdolliselle toimitusjohtajan
    sijaiselle,
    4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
    5) hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
    6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta;
    
    käsiteltävä
    7) muut kokouskutsussa mainitut asiat."

 - nykyisen yhtiöjärjestyksen 13 § (osakkeenomistajan
 lunastusvelvollisuus) poistetaan.

Yhtiö julkistaa erikseen pörssitiedotteella nimitysvaliokunnan
ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten
palkkioiksi.

Hallituksen ehdotukset sekä jäljennökset tilinpäätöksestä,
konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä
tilintarkastuskertomuksesta pidetään osakkeenomistajien nähtävinä
23. maaliskuuta 2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. Asiakirjat ovat edellä
mainitusta päivästä lähtien nähtävissä myös yhtiön internet-
sivuilla www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Jäljennökset edellä
mainituista asiakirjoista lähetetään niitä pyytävälle
osakkeenomistajalle ja ne ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.
maaliskuuta 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 20.
maaliskuuta 2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on
ilmoittauduttava viimeistään 23. maaliskuuta 2007 klo 16.00
mennessä joko

 - yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous,
 - sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
 - kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329,
 00101 Helsinki,
 - telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
 - puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726 (Armi
 Jaakkola) tai 010 888 4746 (Merja Tuovinen)

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen edellä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen
asiamiehen välityksellä, pyydetään tästä kertomaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirja pyydetään toimittamaan
ennen ilmoittautumisajan päättymistä edellä mainittuun
osoitteeseen. Valtakirjamalli on saatavilla yllä mainituilla
internet-sivuilla.

Helsingissä 1. helmikuuta 2007

AHLSTROM OYJ
Hallitus