Ixonos - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2007	                                              

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään 22.3.2007 klo 17.00 alkaen Opus Business Parkin auditorio Aidassa,
samassa osoitteessa kuin yhtiön pääkonttori, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki.  
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen    

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
1.500.000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä.      
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa             
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin 20,2% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. 
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden     
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen          
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen        
oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat  
ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa   
osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa      
määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan   
varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.              

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
742.370 oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiö ei yhdessä      
tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä omista enempää kuin 10 prosenttia     
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön   
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden        
järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai          
mitätöitäväksi. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin         
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen                
voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä  
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päättää omien 
osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinta voi tapahtua          
osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta)           
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia     
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa        
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 asti.                      

4. Hallituksen kokoonpano                                                       

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi          
vahvistetaan kuusi (6) jäsentä ja että nykyinen hallitus, Tero Laaksonen, Eero  
Hurme, Seppo Jaatinen, Matti Järvinen, Matti Makkonen ja Esko Siik, valittaisiin
jatkamaan tehtävässään.                                                         

5. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT    
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.                                

6. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen ja palkkiot                         

Hallituksen päättämän yhtiön hallintomallin mukaan yhtiön nimitysvaliokuntaan   
valitaan kahden (2) hallituksen nimeämän jäsenen lisäksi kaksi (2) varsinaisen  
yhtiökokouksen nimeämää osakkeenomistajien edustajaa, joista toinen toimii      
nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 25  
prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että
varsinainen yhtiökokous valitsisi nimitysvaliokuntaan Erikoissijoitusrahasto    
Avenir’in edustajana Peter Ramsayn ja Nordea Nordic Small Cap –rahaston         
edustajana Jari Kivihuhdan, joille maksettaisiin tehtävästä sama kokouspalkkio  
kuin hallituksen nimeämille nimitysvaliokunnan jäsenille.                       

7. Hallituksen esitys voiton käsittelystä                                       

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta osakkeenomistajille jaetaan         
osinkoina 0,27 euroa osakkeelta ja loput jätetään omaan pääomaan. Osinko        
maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2007 merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 4.4.2007. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN            

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat            
kokonaisuudessaan nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön             
pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki sekä internetissä   
yhtiön verkkosivuilla http://www.ixonos.com. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot 
ko. asiakirjoista sähköpostitse aila.mettala@ixonos.com tai puhelimitse GSM 040 
531 0678.                                                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2007     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa     
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä                  
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan    
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 12.3.2007. 

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2007 klo 16.00 joko internetin            
välityksellä yhtiön verkkosivuilla http://www.ixonos.com olevalla               
ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@ixonos.com  
tai postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai    
faksilla numeroon 0 2060 50223.                                                 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ennakkoilmoittautumisajan 19.3.2007 klo 
16.00 päättymiseen mennessä osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous, PL 284, 00811 
Helsinki tai faksilla numeroon 0 2060 50223, tai ennen alkamista
kokouspaikalle. 


Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2007                                         

IXONOS OYJ                                                                      
HALLITUS