Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj: Comptel Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj             Pörssitiedote 4.4.2017 klo 18:45


Comptel Oyj:n 4.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta
osinkoa.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:
puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000
euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan
hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja mahdollisten hallituksen valiokuntien
kokousten osalta puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa
kokoukselta.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderström,
Antti Vasara ja Thomas Berlemann.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy:nPäätettiin, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.700.000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osake­pohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 6.4.2016 päätetyn valtuutuksen.

Päättäminen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten,
että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000
kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
10.700.000 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat
voimassa 30.6.2018 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
6.4.2016 päätetyn valtuutuksen.


Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.
Hallitus ei perustanut valiokuntia.


COMPTEL OYJ
Juhani Hintikka
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.comptel.com


Comptel Oyj
Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan,
jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää
digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.
Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme
älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta
olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö-
ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja
tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään
datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.
Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle
miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20
prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa
luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja
muuttavan ne liiketoiminnaksi.
Lisätietoja www.comptel.com.


[]