Digia Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Digia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017

Digia Oyj
Pörssitiedote
3.2.2017 klo 8.00

KUTSU DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2017

Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 16.3.2017 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Atomitie 2 A, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille
maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen
kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsen
tekee yhtiön hyväksi työtä erillisen toimisopimuksen perusteella, ei tälle
makseta edellä mainittua luottamustoimeen perustuvaa kuukausipalkkiota eikä
kokouskohtaista kokouspalkkiota. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi
ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat
kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. 

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 46,35 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka ulottuvalle toimikaudelle seuraavat viisi (5) tehtävään suostumuksensa
antanutta henkilöä: hallituksen nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Päivi
Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä, ja Seppo Ruotsalainen. 

Ehdotettavat hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Digian internetsivuilla
(www.digia.fi). 

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 46,35 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille
tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2018 saakka. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 6 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on myös oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti),
kuitenkin yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan
käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden
päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman
valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
16.9.2018 saakka. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Digia Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.digia.fi/sijoittajat. Digia Oyj:n kolmen
viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja
tilintarkastuskertomukset sekä hallituksen selostus vuoden 2016 tilinpäätöksen
jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat
saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.3.2017.
Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
30.3.2017 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
6.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.3.2017 kello 10.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä mainittuna ajankohtana. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Digia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat,
b) puhelimitse numeroon 050 461 9197 arkisin klo 9-11.00 välisenä aikana,
c) sähköpostitse osoitteeseen invest@digia.com tai
d) kirjeitse osoitteeseen Digia Oyj, Maarit Mikkonen, Atomitie 2 A, 00370
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Digia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
6.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 13.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Digia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.2.2017 yhteensä 20 875 645 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 3. helmikuuta 2017

DIGIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Timo Levoranta
Puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan
hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia
kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa
kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden
kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme 872
osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa.
Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa.
Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIG1V). www.digia.com