Technopolis - Yhtiökokouksen päätökset

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

TECHNOPOLIS OYJ       PÖRSSITIEDOTE        23.3.2017 klo 15:30

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017 klo 13.00 alkaen
osoitteessa Vaisalantie 6 (Innopoli 3), 02130 Espoo. Yhtiökokous hyväksyi
kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
yhtiökokoukselle, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 27.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2017. 

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Jorma Haapamäki, Juha
Laaksonen, Helena Liljedahl, Pekka Ojanpää, Christine Rankin sekä Reima Rytsölä
valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Juha Laaksonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Jorma Haapamäki valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 55 000 euroa
hallituksen puheenjohtajalle, 31 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (mikäli hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) sekä 26 250 euroa kullekin muulle
hallituksen jäsenelle. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja
hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä
valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa
valiokuntien kokoukselta. Kokouksista, jotka pidetään jäsenen asuinmaan
ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä kokouspaikalla, maksetaan
kuitenkin kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa
hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien
puheenjohtajille 1 200 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen ja
valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman
hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen
jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn
johdosta voida maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin
hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka
on ilmoittanut, että KHT Lasse Holopainen tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 850 000
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 15 850 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 


Espoo 23.3.2017
Technopolis Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Juha Laaksonen, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 452 4519

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä
yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita.
Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset
tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000
työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa.
Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.