Kuntarahoitus Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
23.3.2017 klo 16.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 23.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat,
61 496 269,28 euroa, jätetään omaan pääomaan. Yhtiön on edelleen tarpeen
varautua omia varoja koskevien vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla
ensisijaista pääomaa tuloksen kautta.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
(jäljempänä "toimikausi 2017-2018"): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous
puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja
palkkioita. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien
kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä
tapaamisista.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle
2017-2018 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt:
Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Vivi Marttila, Tuula Saxholm
ja Helena Walldén. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Minna Helppi ja Jari
Koskinen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2017-2018.

Toimitusjohtajan puheenvuoro: Vahva tulos toimintaympäristön muutoksista
huolimatta

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio muistutti puheenvuorossaan, että
yhtiö teki vuonna 2016 toimintaympäristön muutoksista huolimatta jälleen vahvan
tuloksen ja onnistui erinomaisesti varainhankinnassaan. Tämä hyödyttää kaikkia
Kuntarahoituksen asiakkaita ja omistajia, Averio sanoi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että
siitä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen ikää koskeva rajoitus. Kyseinen
rajoitus ei vastaa enää nykyistä markkinakäytäntöä ja Kuntarahoituksen
omistajien nimitysvaliokunta huolehtii omalta osaltaan hallituksen jäsenten
riittävästä rotaatiosta tehdessään vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen
hallituksen kokoonpanosta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi
Tapani Hellsténin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Helena Walldénin
puheenjohtajaksi sekä Tapani Hellsténin ja Teppo Koiviston jäseniksi.
Tarkastusvaliokuntaan valittiin Tuula Saxholm puheenjohtajaksi sekä Jari
Koskinen ja Vivi Marttila jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Fredrik
Forssellin puheenjohtajaksi sekä Minna Helpin ja Teppo Koiviston jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2016 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on
ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos. Sen
omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen
yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on noin 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään
pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla
on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata paikallishallinnon investointien ja
valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa
markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden
määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat
rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja
yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja
sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut
Inspira Oy.


[]