Fiskars - Kallelse till årsstämma

Fiskars bolagsstämmokallelse

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.2.2016 kl. 9.00 EET

Fiskars bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
onsdagen 9.3.2016 kl.15.00 i Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter
(Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till
stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl.14.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2015 

– Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som
utgick 31.12.2015 utbetalas 0,70 euro per aktie. Dividenden utbetalas till
aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.3.2016 är antecknad
i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen
föreslår till bolagsstämman att dividenden utbetalas 18.3.2016. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att styrelseledamöternas
årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro
och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för
styrelse- och kommittémöten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till
de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte
till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro
per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordföranden. 

Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee att rese- och
andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden
ersätts till styrelseledamöter. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att
antalet styrelseledamöter fastställs till tio. 

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att
följande personer återväljs till styrelsen: Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Inka Mero,
Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Karsten Slotte har meddelat
att han inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare
föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee till bolagsstämman att
Jyri Luomakoski väljs som en ny styrelseledamot. Information om erfarenhet och
tidigare befattningar av honom finns tillgängliga i slutet av detta
börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. 

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att
avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som
styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth som viceordförande. 

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att revisorns arvode
utgår enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen. 

14. Val av revisor

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att
revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor. 

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera
omgångar, med bolagets fria eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till
marknadspris. 

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med
stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med
avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2017 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman 12.3.2015 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
(aktieemission) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i
bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller
vederlagsfritt. 

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur
eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2017 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman 12.3.2015 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats
www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på ovan
nämnda webbplats senast 17.2.2016. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt
årsredovisningen, som innehåller bolagets bokslut, styrelsens
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns också tillgängliga på
bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats
från och med 23.3.2016. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 26.2.2016 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier
är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 4.3.2016 kl.16.00, vid vilken tidpunkt
anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com eller
(b) per telefon mån–fre kl. 9.00–16.00 på numret +358 (0) 207 70 68 75.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller
FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller
ombud och ombudets person-beteckning. De personuppgifter som aktieägarna
överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till
bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren
deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på
olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med
vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska
avdelningen, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens
utgång. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 26.2.2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 4.3.2016 kl.10.00 tillfälligt
har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan
till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli
tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt
anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler
ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att
tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda
tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Fiskars Oyj Abp till 81 905 242. 

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.


Helsingfors 8.2.2016

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen



Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050


Information angående den förslagna styrelsemedlemmens tidigare befattningar
samt arbetserfarenhet 

Jyri Luomakoski (född 1967) är finsk medborgare och ekonomiemagister till
utbildning. Han är värkställande direktör av Uponor Oyj. Han har tidigare
tjänstgjort i olika roller hos Uponor och Oy Lars Krogius Ab samt hos
Datatrans. Luomakoski fungerar som styrelsemedlem av Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varma, EHI European Heating Industries, the European
Plastic Pipes and Fittings Association samt Procurator-Holding Oy. Luomakoski
är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. 



Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av
konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber,
Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global
ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv.
Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget
sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq
Helsinki. www.fiskarsgroup.com

Attachments:

20160209 AGM invitation_sve.pdf