Stumbras AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2011 04 30 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Stumbras“ valdyba parengė sprendimų projektus 2011 04 30 eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Siūlomi sprendimų projektai: 

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2010 m. veiklą.

Sprendimo projektas: Išklausytas Bendrovės 2010 metų metinis pranešimas ir jo
priedas - bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje
rinkoje, valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma. 

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų
rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 

3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių)
paskirstymą: 

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių
metų pabaigoje - 7.593.791,53 Lt (2.199.314,04 EUR); 

2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 16.736.256,55
Lt (4.847.154,93 EUR); 

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 

6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 24.330.048,08 Lt (7.046.468,98 EUR);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 

12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 24.330.048,08 Lt
(7.046.468,98 EUR). 

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.

Sprendimo projektas: išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2011 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį - ne daugiau 72.000 Lt (be PVM). Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers"; 

Pridedama:

- Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir
auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų; 

- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;

Bendrovės stebėtojų tarybos narys

Dalius Balceris tel. (8-5) 2 786 065

Attachments:

2010_audit_LT.pdf