Invalda LT - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-04-30 07:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. balandžio
30 d. įvykusio AB „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 

1.    Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu
metiniu pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu
metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės
bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m.
akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas ir audito komiteto
ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

3.    Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių
ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių
ataskaitų rinkinius. 

4.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                     Tūkst.    Tūkst.
                                                                 litų     eurų  
Ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas       27 138    7 860
 (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;                           
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);       70 775   20 497
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių       (13 267)  (3 842)
 finansinių metų pelnas (nuostoliai) - atskyrimo metu                           
 perduotas nepaskirstytasis pelnas                                              
Pervedimai iš rezervų;                                                0        0
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti                                  0        0
- iš  privalomojo rezervo                                             0        0
- iš akcijų priedų                                                    0        0
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus          0        0
 ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);                              
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;                    84 646   24 515
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;                          0        0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;              0        0
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;                               0        0
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;                           0        0
pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms)             0        0
 valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų                           
 premijoms ir kitiems tikslams;                                                 
Nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių         84 646   24 515
 finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius                     
 metus.                                                                         

5.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda LT” pavadinimą iš akcinė bendrovė „Invalda
LT“ į akcinė bendrovė „Invalda INVL“. Apie sprendimą pakeisti pavadinimą
pranešti teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio
kapitalo keitimo. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Invalda LT“ vienos akcijos nominali
vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo
dydį iš 11 865 993 litų į 3 441 137,97 eurų. 

7.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 5 ir
6 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ 
įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. 
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda LT“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują
akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų redakciją. 

8.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų įsigijimo.

Akcinėje bendrovėje „Invalda LT“ yra sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms
akcijoms įsigyti. 
Panaudoti sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės
„Invalda LT“ akcijų: 

1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei
„Invalda LT“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip
1/10 įstatinio kapitalo; 
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio
sprendimo priėmimo dienos; 
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos
įsigijimo kaina - turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo
padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš
inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „Invalda LT“ finansinės
atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 3 EUR ; 
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - Įsigytos savos
akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba
valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus
lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti šių akcijų. 

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime
nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų
pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat
atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601 El.paštas darius@invaldalt.com

Viðhengi:

Invalda LT_audito komiteto ataskaita_2014.pdf

Invalda LT_ metine audituota informacija_2014.pdf

Invalda LT istatai.pdf