|
|||
2009-04-30 14:38:00 CEST 2009-04-30 14:42:02 CEST REGULATED INFORMATION Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetTalvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiäTalvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 28.4.2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin muun muassa seuraavat päätökset: • yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Gordon Edward Haslam, Eileen Carr ja Saila Miettinen-Lähde, jotka olivat yhtiöjärjestyksen mukaisessa eroamisvuorossa, valittiin uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi; • hyväksyttiin yhtiön hallituksen ehdotus muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä 6.2 hallituksen lainanottotoimivaltaa koskien siten, että konsernin ulkopuolisen lainan sallittu enimmäismäärä on suurempi seuraavista luvuista: yhtiön oman pääoman määrä kerrottuna kahdella ja 600 miljoonaa euroa; sekä • valtuutettiin hallitus ehdotuksen mukaisesti päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä, sekä luovuttamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 10.000.000 yhtiön omaa osaketta. Lisätietoja: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800 Pekka Perä Saila Miettinen-Lähde Competence Communications, puh. (09) 668 9690 Anna-Mari Tiilikainen |
|||
|