Sievi Capital Oyj - Pörssitiedote

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

SIEVI CAPITAL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     19.4.2011  KLO 14.50

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 19.4.2012 pitämässään
kokouksessa vahvistanut vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,06 euroa
kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
24.4.2012 ja osingon maksupäivä on 3.5.2012. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, ja Jarkko Takanen sekä
uusina jäseninä Riitta Kotilainen ja Harri Takanen. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.300 euroa/kk, yhtiön ulkopuolisen
jäsenen palkkioksi 700 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa olevan jäsenen
palkkioksi 300 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.
Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 3 § muuttamisesta
siten, että hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen
perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.
Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet
hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Valtuutus kumoaa 13.4.2011 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää
omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18
kuukautta. Sievi Capital Oyj:n hallussa on tällä hetkellä 2.983.831 omaa
osaketta. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 3.5.2012 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com. 



SIEVI CAPITAL OYJ

Jorma J. Takanen

Toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jorma J. Takanen, puh. (08) 4882 502



JAKELU     NASDAQ OMX Helsinki

           Keskeiset tiedotusvälineet

           www.sievicapital.com