Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2012

RAMIRENT OYJ           PÖRSSITIEDOTE                                   28.3.2012

Vantaa, 2012-03-28 17:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 28.3.2012,
vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja
palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. 


Osingonmaksu


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa
osaketta kohti vuoden 2011 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2012
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi päätettiin 11.4.2012. 



Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä:
Kaj-Gustaf Bergh, Johan Ek, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja
Gry Hege Sølsnes. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Kevin Appleton.
Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi maksetaan
1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk
ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 



Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (”PwC”)
toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 



Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 11.4.2012. 


Helsingissä 28.3.2012





RAMIRENT OYJ
HALLITUS



LISÄTIETOJA:
Sanna Lehti, lakiasianjohtaja, puh. 020 750 2834



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com



Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 650 miljoonaa
euroa. Konsernilla on 3.200 työntekijää 406 toimipaikassa 13 maassa
Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.