Klaipedos Nafta - Visuotinis akcininkų susirinkimas

DĖL NEEILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI PATEIKTO AKCININKO SIŪLYMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMU NR. 2

2022 m. spalio 19 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) gavo UAB koncernas „Achemos grupė“ (toliau – Akcininkas), kuriai nuosavybės teise priklauso 10,41 proc. visų Bendrovės akcijų, siūlymą dėl papildomų kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybos narius įtraukimo į Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas), vyksiančio 2022 m. spalio 20 d., sprendimų projektus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo  25 straipsnio 3 dalimi, Akcininkas kaip Bendrovės papildomų kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybos narius siūlymo teisę turintis asmuo, kuriam priklausančios Bendrovės akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlo Susirinkimo darbotvarkės antruoju klausimu „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo“ į stebėtojų tarybos narių kandidatų sąrašą įtraukti:

1. Liną Vidauską
2. Irmantę Kimienę

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Bendrovės įstatų 11 straipsnis numato, jog stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė siūlo balsuoti paskirstant savo balsus už 3 (tris) iš pateikiamų 5 (penkių) kandidatų.

Akcininkams, kurie iki šio pranešimo paskelbimo dienos jau yra pateikę balsavimo raštu biuletenius, tačiau nori pakeisti savo sprendimą, atsižvelgiant į pasiūlytus papildomus kandidatus, kviečiame tai padaryti ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 20 d., 13:00 val. To nepadarius iki nurodytos datos, gauti balsavimo raštu biuleteniai bus laikomi tinkamai pateiktais.

Papildomai patiksliname, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, įgyvendinančiai Bendrovės akcininkės – Lietuvos Respublikos teises, nuosavybės teise priklauso 72,47 proc. visų Bendrovės akcijų, o ne 72,32, kaip buvo nurodyta anksčiau pranešime apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Priedai:

1. Susirinkimo balsavimo raštu biuletenis.

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772

Priedas

• Priedas Nr. 1_Balsavimo raštu biuletenis_2022-10-20 (akcininko siūlymas)

Attachments:

Priedas Nr. 1_Balsavimo raštu biuletenis_2022-10-20 akcininko siūlymas.pdf